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  • 富邦华一银行有限公司20%股权

    发布时间:2017-06-06

    一、 项目概述

    项目名称:富邦华一银行有限公司20%股权。

    挂牌编号:Q316SH1014587

    挂牌价格为人民币213284.512071万元

    成交方式:协议转让

    二、 项目介绍

    富邦华一银行有限公司成立于1997320日,注册资金人民币210000万元,主要经营范围:在下列范围内经营全部外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保,办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

    三、 项目分析

    富邦华一银行有限公司20%股权项目于2016330日在上海联合龙8娱乐登录交易所挂牌,挂牌期满日期为2016427日。上海龙8娱乐登录集团有限作为出让方的代理经纪公司在项目挂牌之前已经对标的公司的情况、出让方的需求进行了分析。就这个项目本身的特点有针对性的制定了挂牌计划。

    作为中外合资商业银行转让,除了国有企业转让过程中有关政策法规外,考虑到银行项目本身的特殊性,除了在项目设计、信息披露、交易安排逐一分析之外,还要特别需要注意适用于外资银行的相关法律法规,包括受让方需要通过标的企业银监局的资格认定。

    四、 服务工作

    上海龙8娱乐登录集团从如下二个方面进行了服务工作:

    1、根据项目实际情况为转让方量身定做挂牌服务模式。

    前期通过对标的公司的详细调研和与转让方的充分沟通,为设计整体的挂牌做了充分准备。该项目时间跨度非常长,从着手准备到完成有一年多的时间,所以对于我们来说提供的是全流程服务。小到项目每个步骤的时间节点安排,大到总的完成时期。都需要一一提供意见。这也对我们的服务提供了更高的要求。

    无论是从挂牌条件还是受让方资格,我们都和转让方进行了多次内部会议的商讨,还请来其他领域的专业人士,进行政策、法规的研究,可行性的分析。由于这是一个商业银行的股权转让项目,在通过联交所确认受让方后还需要通过银监局的银行股东资格认定,方可获得交易凭证完成转让。为了避免受让方因此无法顺利受让,导致后续项目交割问题,我们在和转让方和专业人士充分沟通和研究下,把后置审核问题在挂牌中逐字行文表述。我们边学习边研究,一步步的了解清楚流程,找到其中的关键点,最终抽丝剥茧般的将各各问题解决。

    2、协调各方,保证项目的顺利完成

    挂牌之初,项目就在龙8娱乐登录市场引起了关注,我们从多方了解到有许多公司对此项目存在兴趣。我们耐心得为每位投资人介绍项目的情况、解答他们的疑问,特别将项目存在的特殊性解释清楚。同时我们也向老股东介绍通过场内交易时老股东行权的方式和方法。通过充分的沟通、交流和理解,最后各方在对项目的情况和后置审核风险有了充分的了解后,老股东顺利圆满的受让了该项目。

    五、 项目的成功转让

    最终项目经过20个工作日的公开挂牌,也通过我们在运作整个项目过程中作出的努力,成功征集到1家意向受让方,并且通过了银监局的后置审核,按照龙8娱乐登录交易各项规则成功完成了协议转让流程。

    六、 经验与体会

    1、实事求是说,在运作整个项目的过程中,我们从中学习了许多关于商业银行类项目的专业知识,积累了的操作经验,也为日后在处理相关行业项目打下了坚实的基础。产股权工作的魅力就在于你做一家公司的交易,你就需要认认真真的了解一个行业,一家公司。在项目中,我们可以学到很多,感悟很多。

    2、项目进行过程中,往往各方的利益实现方式无法统一,作为经纪公司,其作用之一就是很好的协调好参与各方的积极性,让他们既符合有关法律、法规的要求;又在项目转让的过程中根据自身的情况,完成一次有自身特色的转让动作。

    3、作为服务性行业,在今后的业务层面需要注意服务质量和服务深度。很多情况下,客户需要是特定于项目的全方位的服务,已经不仅仅局限于一个项目转让的本身。

    至此,富邦华一银行有限公司20%股权项目顺利完成。

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